“百大”典型洗钱案例及评析之二十三｜陈某受贿犯罪自洗钱案

北京反洗钱研究 2023-07-18 17:30 发表于北京

       导  读

自2023年6月1日起，本公众号将陆续推出100个典型洗钱案例及评析。

所有案例，均选自反洗钱名家经典图书——《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。

——北京反洗钱研究

案例二十三：陈某受贿犯罪自洗钱案

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★介  绍

2021年12月21日，重庆市南川区人民法院宣判认定陈某犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币70万元。

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★基本案情

陈某为重庆市南川区某投资（集团）有限公司党委委员、某实业有限公司总经理。2009年下半年以来，陈某在担任重庆市南川区某监督站副站长、站长，某园区管委会主任助理、副主任，某投资（集团）有限公司党委委员、某实业有限公司总经理期间，利用监督、管理、发包工程等职务便利，为他人谋取利益，安排某监督站驾驶员江某（另案处理）出面帮助收取并保管他人支付的提成费、感谢费等转账或现金人民币623.39万元，并将赃款用于购买房产、炒股、归还车辆按揭、日常开销等，构成受贿罪、洗钱罪，南川区人民法院做出如上判决。

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★案例评析

2020年12月26日，第十三届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，自2021年3月1日起施行。《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将实施一些严重犯罪后的“自洗钱”明确为洗钱犯罪。本案中，陈某安排他人收取并保管提成费、感谢费，并将赃款炒股、购买房产等，构成受贿罪、洗钱罪。

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★资料来源

摘选自图书《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。

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