“百大”典型洗钱案例及评析之二十六｜刘某某受贿自洗钱案

北京反洗钱研究 2023-07-21 17:30 北京

       导  读

自2023年6月1日起，本公众号将陆续推出100个典型洗钱案例及评析。

所有案例，均选自反洗钱名家经典图书——《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。

——北京反洗钱研究

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案例二十六：刘某某受贿自洗钱案

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★介  绍

2022年4月，江苏省盐城市射阳县人民法院以受贿罪、洗钱罪数罪并罚判处刘某某有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币73万元。

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★基本案情

刘某某是某镇财政所副所长，2019年5月至2021年8月，刘某某利用自己“扶持资金”返还拨付等方面的职务便利，收受他人贿赂共计552.41万元。2021年5月4日，刘某某通过银行柜台将23万元受贿款存到其母亲的银行卡。随后，又以其母亲名义将上述款项转至某政府融资平台。经过一番伪装和转移，受贿款“摇身一变”成为其母亲的投资理财款。

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★案例评析

刘某某的行为是典型的“自洗钱”行为。在以往的司法实践中，“自洗钱”属于事后不可罚的行为，被上游犯罪吸收不入罪。2021年3月《中华人民共和国刑法修正案（十一）》生效后，“自洗钱”行为正式入罪。这意味着实施贪污贿赂等七类上游犯罪的行为人，对犯罪违法所得及其收益自行“洗白”、妄图包装成为合法收入的行为同样构成洗钱犯罪。

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★资料来源

摘选自图书《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。

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