“百大”典型洗钱案例及评析之十八｜张某扬走私洗钱案

北京反洗钱研究 2023-07-03 17:30 发表于北京

收录于合集#2023“百大”典型洗钱案例及评析99个

       导  读

自2023年6月1日起，本公众号将陆续推出100个典型洗钱案例及评析。

所有案例，均选自反洗钱名家经典图书——《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。

——北京反洗钱研究

案例十八：张某扬走私洗钱案

01

★介  绍

2021年2月4日，山东省日照市岚山区人民法院以《刑法》第一百九十一条洗钱罪判处张某扬有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。

02

★基本案情

2019年10月至12月，境外走私分子陈某政勾结境内徐某廷等人从事走私活动，由陈某政在境外组织货物并安排运输，徐某廷等人在境内接货，共同走私国家禁止进出口货物。张某扬明知徐某廷从事走私犯罪活动，仍以本人名义办理银行借记卡供徐某廷使用收取走私款项，并为其办理款项收取、转账、购物消费等活动，协助掩饰、转移资金76万元。

03

★案例评析

该案是某国有商业银行上报的可疑交易线索，当地海关缉私分局依法对与走私犯罪关联的洗钱犯罪并案侦查，充分反映了金融机构较强的可疑交易监测分析能力。

04

★资料来源

摘选自图书《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。

https://mp.weixin.qq.com/s/_xhQTTTIFKzR5-PeEfTwjg