“百大”典型洗钱案例及评析之十三｜史某涉嫌恐怖融资案

北京反洗钱研究 2023-06-26 17:30 发表于北京

收录于合集#2023“百大”典型洗钱案例及评析76个

 

       导  读

自2023年6月1日起，本公众号将陆续推出100个典型洗钱案例及评析。

所有案例，均选自反洗钱名家经典图书——《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。

——北京反洗钱研究

案例十三：史某涉嫌恐怖融资案

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★基本案情

2009年江苏某商业银行发现，2008年6月、2009年6月和8月，高风险地区人员史某先后在国有大行开立3个账户，交易金额大约1亿元人民币，资金快进快出，保留较小余额。史某曾因危害国家安全罪被判处有期徒刑三年，2004年在上海、江浙等地经商。2008年起在无锡市从事布匹生意。2011年11月，无锡市公安局接到公安部通报：2011年暴恐团伙成员曾某交代，2011年曾某将资助恐怖活动的600万元资金交予史某，史某将其汇往境外。公安机关侦查发现，史某等人利用经商为掩护，提供银行卡账户为江阴市某国际贸易公司处理转移税务犯罪所得，将所得利润、报酬汇往高风险地区，之后汇至国外账户资助恐怖融资活动。

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★案例评析

恐怖融资一方面来自恐怖分子贩毒、走私、军火交易、贩卖人口等有组织犯罪获取的非法收益，另一方面利用商业组织从事经营活动赞助恐怖活动也是新常态。

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★资料来源

摘选自图书《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。

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