反洗钱警钟长鸣系列宣传 | ①陕西任某贪污贿赂洗钱典型案例

    （一）上游犯罪。

      1994年至2011年，郭某（已判决）利用职务之便，为多个单位和个人在企业经营、工程承揽、职务晋升等方面提供帮助，索取、非法收受单位和个人给予的财物共计折合人民币1028.52万元。2009年4月，郭某向庄某索贿人民币300万元，转入其妻子段某指定银行账户；2011年7月、8月，郭某收受吕某行贿款人民币600万元，转入其妻子段某指定银行账户。

    （二）洗钱犯罪。

      2009年9月至2018年12月期间，任某明知郭某及其妻子段某收受吕某、庄某贿赂，仍然为其提供本人名下银行账户，帮助郭某掩饰、隐瞒受贿款的来源和性质，通过银行卡接收和转账的方式协助资金转移，掩饰、隐瞒受贿款共计900万元。

      2020年1月15日，任某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被咸阳市公安局网上追逃，同年8月4日被咸阳市公安局刑事拘留。2021年4月19日，任某因涉嫌洗钱罪被咸阳市人民检察院批准逮捕。同年7月20日，咸阳市秦都区人民检察院对该案以涉嫌洗钱罪向秦都区人民法院提起公诉。9月23日、11月23日秦都区人民法院公开开庭审理此案，12月13日，秦都区人民法院以洗钱罪判处任某有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。

    （一）上游犯罪主体违法犯罪事实影响广泛，社会各界密切关注。上游犯罪主体郭某身为国家机关工作人员、党员领导干部，利用职务便利，为他人在企业经营、工程承揽、职务晋升等方面提供帮助，索取、非法收受他人给予的财物共折合人民币1028.52万元。西安市中级人民法院以受贿罪判处郭某有期徒刑11年，案件相关情况被多家媒体进行公开报道，社会各界给予了广泛关注。

    （二）推动相关嫌疑人以洗钱罪立案侦查，警示震慑效果明显。任某系郭某司机，其明知郭某收受他人贿赂，对其掩饰、隐瞒资金的来源和性质属于贪污贿赂犯罪所得有明确的认识；为掩饰、隐瞒郭某受贿所得的来源和性质，仍提供本人资金账户，通过转账方式转移资金900万元，属于《刑法》第191条洗钱罪第二款规定的情节严重情形，被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。任某以洗钱罪立案侦查，有效斩断了上游贪腐分子的资金通道，追缴和没收了上游违法犯罪所得，赢得了广大人民群众的充分认可。

    （三）充分发挥反洗钱工作联席会议机制作用，保障案件顺利推进。在陕西省反洗钱工作联席会议机制的整体框架下，全省人民银行与监委、法院、检察院、公安等部门密切协作，大力推进打击洗钱犯罪专项行动。本案属全省宣判的首起贪污贿赂洗钱案件，人民银行及监委、公检法部门高度重视，多次组织开展案情会商研判，探讨《刑法》及相关司法解释，充分固定洗钱犯罪证据，深入推动“一案双查”，实现了对贪污贿赂洗钱犯罪的精准打击。

        中国人民银行西安分行  宣