期货投资诈骗案例分析
西部期货
2019-05-15 08:37:05
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      案例一

2015年9月,温州蔡先生接到一个自称“投资人”的电话,对方向蔡先生推荐,可以在家做现货原油、白银交易,方便又有高回报。经不住对方多次来电推销,蔡先生心动了。开通当天,蔡先生转账1万元进入“交易平台”。在分析师的指导下,当天获利2000多元,这让蔡先生心动不已!起初,蔡先生对这高回报投资还心有疑虑,但几次试探性的从平台提取部分现金的成功操作,打消了蔡先生的疑虑!看来真的是“天上掉馅饼”了。

此时,蔡先生却不知已经一步步陷入骗子设下的圈套,在往后数月内,蔡先生的投资金额逐渐在增加,但一直处于亏损状态,而“平台工作人员”总能编出理由拒绝蔡先生提现的申请。直到今年1月份,蔡先生投资了200万的账户亏了只剩几百元后,才发现被骗。

案例二

近期,一些互联网平台通过网站、微信公众号、群组等方式招揽客户,为投资者提供场外个股期权交易服务。投资者无需开通证券账户,也不必进行视频认证,仅提供身份证号和银行账户即可完成注册。投资者在确定操作标的、看涨看跌方向、持有期限,并接受期权报价(即权利金)后,即可买入成为期权的权利方。以看涨期权为例,若行权日个股价格高于约定价格且上涨金额大于权利金,则投资者盈利;若上涨金额小于权利金或个股出现下跌,则投资者损失部分或全部权利金。

这些平台没有相应的金融业务资质,内控合规机制不健全,权利金要求过高,缺乏资金第三方存管机制,存在明显风险隐患。此外,这些平台往往使用“高杠杆”、“亏损有限而盈利无限”、“亏损无需补仓”等误导性宣传术语,片面强调甚至夸大个股期权的收益,弱化甚至不提示个股期权风险。投资者通过这些平台参与场外个股期权交易,存在较大的风险,若平台存在欺诈行为或者发生“跑路”等风险事件,自身权益难以保障。请投资者高度警惕,不轻信、不参与,以免上当受骗,遭受损失。

风险提示

投资者进行证券期货交易,一定要通过中国证监会批准的具有证券期货业务资格的合法机构进行。这些机构的名单可以到中国证监会、中国证券业协会和中国期货业协会网站查询。请投资者提高警惕、抵制诱惑,拒绝与无证券期货业务资格的机构合作,保护自身合法权益。发现假冒证券期货经营机构从事非法活动线索的,应及时向公安机关报案或到当地证监局举报。

目前,一些地方交易场所,打着石油、黄金、白银等现货交易的旗号,以高额回报等方式劝诱客户以类期货交易方式进行交易,有的还诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费,有的甚至与投资者进行对赌交易,造成投资者损失。在此提醒广大投资者,在进行投资交易之前,请务必清楚地了解有关交易规则、投资风险等,以防上当受骗,遭受损失。

因此提醒网友如果遇到这种情况,第一,不要参与;第二,如果参与了尽量保存好证据,然后尽快向公安机关报案。请自觉抵制高利诱惑,远离非法期货活动陷阱!